Modèle cdd objet défini

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134. Dinev, Tamara et Paul Hart. “Un modèle de calcul de la confidentialité étendue pour les transactions de commerce électronique.” Recherche sur les systèmes d`information 17, n ° 1 (2006): 61-80. Cette étude précède les principales violations de données informatiques commises par les grandes entreprises et les institutions gouvernementales qui se sont produites ces dernières années. Le modèle de règle d`entreprise (BRM) est utilisé pour définir et maintenir des règles d`entreprise explicitement formulées, conformément au modèle des objectifs. Les règles commerciales peuvent être considérées comme une opérationnalisation ou des limites d`objectifs. Le BRM clarifie généralement les questions, telles que: quelles règles affectent les objectifs de l`organisation, y a-t-il des politiques énoncées, comment une règle d`entreprise a-t-elle un objectif, comment les objectifs peuvent-ils être soutenus par des règles (II) mener une surveillance continue pour identifier et signaler les des transactions et, à titre de risque, de maintenir et de mettre à jour les informations des clients. Aux fins du présent paragraphe (b) (5) (II), les informations relatives aux clients doivent comporter des informations concernant les bénéficiaires effectifs des clients des entités juridiques (telles que définies au § 1010,230 du présent chapitre); et 175.  La CFTC a déterminé que les marchands de commissions à terme ne sont pas de petites entités aux fins de l`appel de demandes, et, par conséquent, les exigences de l`appel de demandes ne s`appliquent pas à elles. La décision de la CFTC reposait, en partie, sur l`obligation des marchands de commissions à terme de satisfaire aux exigences financières minimales établies par la CFTC afin d`améliorer la protection des fonds distincts des clients et de protéger la situation financière de marchands de la Commission à terme en général. Les petits courtiers introduisant dans les produits de base sont définis par le SBA comme étant ceux qui ont moins de $7 millions dans les recettes brutes annuellement.

Bien que la CFTC n`ait pas de données actuelles concernant le nombre exact de petites entités, nous comprenons que la majorité est petite. Les renseignements ont été fournis par la CFTC au 30 juin 2015. Dans CDD, Enterprise Modeling est utilisé pour capturer et documenter la conception organisationnelle existante en termes d`objectifs commerciaux, de problèmes, de KPI, de processus d`entreprise, de concepts, etc. La vision globale de l`approche de CDD est d`utiliser (et mettre à jour si nécessaire) les modèles que l`organisation a déjà pour la conception des capacités. Toutefois, si l`organisation n`a pas de modèles existants ou si son utilisation est jugée peu pratique (par exemple, qu`elle est gravement périmé, que le langage de modélisation utilisé est incompatible avec l`approche CDD ou que la qualité des modèles est inférieure à acceptable), de nouveaux modèles doivent être Créé. Dans ce dernier cas, nous recommandons la méthode 4EM (publiée dans un livre de Sandkuhl et coll., 2014) pour la réalisation de la modélisation d`entreprise. Cette règle s`appliquera à toutes les banques fédérales et à tous les courtiers ou négociants en valeurs mobilières, aux fonds communs de placement et aux marchands de commissions à terme et à l`introduction de courtiers dans les produits de base, comme chacun est défini dans la BSA. Sur la base des données récentes, aux fins de l`appel de demandes, il y a environ 5 088 petites banques fédérales sur un total de 6 348 (soit 80 pour cent du nombre total de banques); [171] 6 165 les caisses de crédit réglementées par le gouvernement fédéral (dont environ 93 pour cent sont de petites caisses) [172], 1 349 les petits courtiers ou les négociants en valeurs mobilières sur un total de 4 269 (soit 31,5 pour cent du total); [173] 90 petits fonds communs de placement sur un total de 10 711 (soit 8% du total); [174] pas de petits marchands de la Commission à terme; et un total de 1 323 en introduisant des courtiers dans les produits de base, dont la majorité sont de petites entités. [175] étant donné que la règle s`appliquera à toutes ces petites institutions financières, le FinCEN conclut que la règle s`appliquera à un nombre substantiel de petites entités.

 

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